金融诈骗浮出水面

　　2004年12月8日17时，湖里公循分局经侦大队接到农业银行莲花支行报警，称上海某机械设备有限公司收到一份以该行名义转账的银行电汇凭证传真，经查询确认，该传真件系伪造的假凭证。

　　经侦大队接报后，立即指派***前往农业银行莲花支行调查。这份署名“孔泽华”、地址帝豪大厦的传真件上，有一张银行电汇凭证（回单）复印样单，购买方为“厦门弼沃得文化用品包装材料供给公司”，汇款74340元，向上海某机械设备有限公司购买一批胶带。

　　银行工作职员先容，厦门没有这样一家公司在该支行开户，账号也是假的。回单上的银行“转讫”三角章明显是私刻，日期则是打字后拼凑复印的。

　　***随即与工商部分核实，证实“弼沃得”没有在工商部分注册。从2004年初以来，湖里公循分局经侦大队就多次接到企业报称，有人用虚构的厦门企业名称，传真伪造的银行汇款凭证，骗取货物，诈骗手法十分相似。

　　此系列案件涉及面广，涉案金额巨大，且嫌疑人又以厦门公司的名义进行诈骗。

　　“引蛇出洞”捕嫌犯

　　湖里公循分局经侦大队高度重视，抽调精干警力成立专案组。专案组通过对案情认真分析及与其他辖区同类案件的比对，认定此案系同一犯罪团伙所为，并根据案情实施相应的侦查：***一边与其他公循分局同行协作，收集新的材料，扩大串并案范围；一边走访辖区内的货运站、物流公司，并对各家银行进行布控。

　　警方根据农行莲花支行和上海某机械设备有限公司提供的线索，制定了“引蛇出洞”的抓捕方案，***让上海某机械设备有限公司与“孔泽华”联系，称货已经发出，要“孔泽华”于12月11日9时，到位于前埔前村社区的一家街头文印店索取传真领货凭证。

　　一切安排妥当后，经侦大队领导带领***于11日上午，在文印店四周设伏，等待“猎物”。

　　12时，一个身高约1.80米的青年男子走进文印店，迅速取走领货凭证转身离往。为了防止抓了“马仔”放跑背后指使的主嫌，***没有立即出手，而是分头实施多角度跟踪，力求将嫌犯一网打尽。

　　青年男子似乎有点察觉，在四周往返绕圈子，直到他以为身后没有被人跟踪后，才放心地走进一家酒家，要来了菜和酒独自吃起来。等到青年男子酒足饭饱后，***确定其为单独行动，就从四面八方围过来将他拿下，当场从青年男子身上查获领货凭证、手机和小通达。

　　***立即对青年男子展开审判，起初，他矢口否认，连自家的住处地址也三缄其口，只是称是有人雇他前往代取领货凭证，其他的则一概不知。

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