排名姓名 涉案财富 性别 年龄 主要敛财地 敛财手段及主要事件

　　1赖昌星家族 250亿 男 48岁 福建厦门 暴利走私涉足厦门石油业、房地产业、文体娱乐业

　　2杨斌 75亿 男 41岁 辽宁沈阳 荷兰籍华人的杨斌利用欧亚团体进行合同诈骗、非法占用农用地、对单位行贿、单位行贿等

　　3仰融 70亿 男 47岁 辽宁 老谋深算的仰融通过华晨控股客车，资本运作使国有资产私有化

　　4余振东等 40亿 男 41岁 广东开平 许超凡、余振东、许国俊三人在担任中银开平支行行长期间把4.83亿美元转移到国外

　　5周正毅 31亿 男 42岁 上海 通过农凯团体虚报资本并操纵证券交易

　　6艾克拉木·艾沙由夫 29亿 男 46岁 新疆 担任啤酒花股份有限公司董事长的艾氏，通过经营治理上的黑洞骗贷敛财

　　7牟其中 20亿 男 64岁 湖北 利用南德公司进行 “信用证诈骗”

　　8国洪起 20亿 男 40岁 北京 以虚增国债作抵压骗贷、挪用券商公司其他国债等手段，通过香港和大陆的数十间公司敛财

　　9钱永伟 19亿 男 41岁 上海 新万泰（香港） 夸大盈利，蒙混上市；并涉嫌挪用至少980万港元***

　　10陈顺利 18亿 男 42岁 福建 巨额贷款“拆东墙补西墙”

　　11黎瑞华 18亿 男 - 广东 在担任广南团体副总经理期间与前澳门立法会议员陈继杰涉及诈骗及贪污

　　12蒋泉龙 11.4亿 男 51岁 江苏宜兴 中国稀土控股有限公司财务造假上市

　　13许鹏展 11亿 男 - 广东汕头 汕头120亿特大走私案主谋，利用深圳市颜锡隆地下银号、汕头市许鹏展地下银号洗钱

　　14吴志剑 10亿 男 44岁 广东深圳 利用政华团体及其下属公司采取重复抵押、重复担保等手段，分别向多家银行贷款数亿元

　　15李深等人 8亿 男 - 湛江 李深是湛江特大走私案的主谋，李在湛江走私界基本上处于垄断地位

　　16杨改清 6亿 男 38岁 广东深圳 制造了震动众人的“1·22”特大走私食用油案，涉案金额24亿多元

　　16陈励生 6亿 男 - 湛江 原湛江市委书记陈同庆的儿子，利用其父的影响力往来香港等地疯狂走私

　　18聂玉声 5.7亿 男 37岁 山西 利用“璞真事业机构”非法高息吸收公众资金和诈骗6亿多元

　　19何冰 5亿 男 41岁 四川 勾结赖昌星走私，偷逃税额高达8.2405亿元z

　　19钱宏 5亿 男 - 上海 在上海注册“美国康泰企业团体”等后，虚构事实诈骗国内48家公司和企业

　　21陈满雄夫妇 4.2亿 - - 广东中山 陈满雄和陈秋园夫妇在担任广东中山市实业发展公司负现人期间，将4·2亿元转移海外

　　22缪益春等人 3.8亿 男 - 云南 缪益春、李兵、杨庆荣等人，伙同银行职员4年共诈骗了42家单位和个人的存款

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