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兰州特大金融集资 诈骗案 侦破纪实(2)

发表日期:2010-05-12 | 来源 :未知 | 点击数: 次 收听:
 
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  依据《证券法》等有关法律法规的规定:股票交易的业务代理资格,必须由中国证券会批准。那里有一套严格的审批程序,不是谁想经营就能经营的。

  力鑫公司从成立的那一天起,就明确知道其所经营的权力范围中就没有股票业务这一项,可这家公司在它存在的两年多时间里,所从事的偏偏只有一项业务,那就是从事所谓的股票交易,实际是集资诈骗活动。

  公司招聘所谓的股票交易经纪人,引进“高级专业人才”姜某,任命其为业务总经理,对所谓的经纪人进行培训,并印刷股票买卖交易风险说明书及股票交易协议,大肆散发。

  从1999年的1月起,他们派那些经培训之后的所谓的经纪人,接连不断地到兰信证券西固天乐股市等正规股市拉来股民参加力鑫公司的集资诈骗活动。这些所谓的经纪人,依据他们公司的规定,到处宣传他们是成都湘财证券设在兰州的远程大户室,以“免费午餐、大户室待遇、提供内幕交易信息、高额低息融资、保证收益”等诱人的优惠条件,引诱一些相信他们这些条件能够实现挣钱想法的群众,从那些正规股票交易场所里割肉斩仓后,来到力鑫公司,指看能在这个公司,借助这些高手能人,往实现他们淘金的梦想。进进这些场所,还有几道手续是要履行的,那就是“进场交易者”必须签几份合同,懂点合同常识的人大都能看出来这是一个明显不同等的合同,可一些“进场交易者”就一笔签下了自己的大名,结果连所谓“股票”及资金的处理权都交给公司(或经纪人)。

  换句话就是,“进场交易者”的资金打进集资诈骗公司之后,拥有进场资金使用权的公司(或经纪人)是自由地使用这些资金买卖所谓的“股票”,自由地为他们进行所谓的融资,然后再自由地为他们平仓,为的是更自由地卷走那些“进场交易者”的资金,达到吞没资金的目的。

  有些人将攒了一辈子的养老钱送到这里,指看能生出几个油盐酱醋茶的小钱来。结果呢,小钱是没能挣上,投进往的那些本钱也没有了。本来还能过得往的生活,一下子陷进了困顿。

  力鑫公司的操纵模式是“进场交易者”根据力鑫公司提供的所谓股市行情,根据经纪人的技术指导,填写股票买卖交易单,由盘房电话报单至深圳的深圳置银信投资有限公司,由该公司进行股票模拟交易,虚拟交易凭证以“客户交易平衡表”的形式传回给力鑫公司,再由力鑫公司将“客户交易平衡表”发给交易者。

  这家设在深圳的深圳置银信投资有限公司的老板,就是兰州立祥公司的法人沈涛。

  这里面的猫腻直到兰州警方对立祥公司立案查证后,才得以揭开。所谓的股票交易,只是在他们设置的那个虚设的交易网中走了一遭,根本就没进进国家正规的股市交易网络。

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