【案例导读】

　　企业为何将48万元现金拱手交给了骗子？赃款追回全程报道……

　　【案例正文】

　　“中邦公司的营业执照、银行资信证实的正本，我们都看过了，他们怎么可能是骗子呢？”仅凭一本营业执照和一本银行资信证实，某企业就把48万元现金拱手送给了骗子。日前，杭州警方侦破了一起以投资为名进行诈骗的大案。昨天（8月4日），3名涉案职员被警方逮捕。上当受骗的是建德市的一家化工厂。

　　招商引资引“财神”

　　2001年上半年，在深圳的一次招商引资会上，建德市的这家化工厂被深圳某投资顾问公司相中。

　　今年6月5日，由该投资顾问公司牵线，自称是香港中邦投资团体公司董事的翁亚辉等人到建德对这家化工厂进行考察。

　　就在当天，双方签定了由中邦公司向化工厂投资2000万美元的合作意向书。事后，化工厂还塞给了香港方面此行几人每人一个大红包，每个红包6000元。

　　轻松拿走49万元

　　过了两星期，翁亚辉等人到化工厂进行了第二次考察。并答应首次投资300万美元。“最近，外汇管制很严，美元不能直接汇进来，中邦公司需要将300万美元先打给澳门博彩公司，经澳门博彩公司兑换成人民币后再打给化工厂。”翁亚辉说，“这需要支付汇差款32.54万元人民币、手续费16万元人民币，你们看，这笔钱你们能不能支付一下。”化工厂二话没说，就答应了。

　　6月23日，化工厂把48.54万元现金交给第三次来建德的翁亚辉等人。另外，经翁亚辉等人的要求，化工厂还给他们报销了9000多元的餐饮费和机票款。当天下午，翁亚辉等人离开建德来到杭州。

　　宾馆职员识伪证

　　6月23日当晚，翁亚辉等三人进住了杭州某涉外宾馆。令他们万万想不到的事发生了，宾馆服务员在登记住宿时，感觉他们持有的香港永久性居民身份证可能是伪造的。随即，他们向杭州市公安局出进境治理处作了汇报。

　　经查，翁亚辉、杨忠、田宁三人所持的香港永久性居民身份证、港澳居民来往内地通行证全部是伪造的。

　　6月24日，杭州市公安局出进境治理处将案件移送经侦支队。经侦支队在对三名犯罪嫌疑人进行讯问时，他们居然连香港中邦投资团体公司在香港的具体办公地点也说不清楚。

　　涉案赃款全追回

　　6月24日下午，警方找到建德那家化工厂，而该化工厂负责人在接受警方询问时还一再夸大，签定意向书之前，翁亚辉等人把中邦公司的营业执照和银行资信证实的正本给他们看过，这怎么可能是个骗局呢？

　　经过1个多月的紧张调查，警方终于查明了翁亚辉等人涉嫌诈骗犯罪的事实。涉案赃款已全部追回。

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